العدالة الأخبار.
أعلن النائب العام اريك هولدر والمدعي العام المساعد توني ويست اليوم أن وزارة العدل قد وصلت إلى تسوية بقيمة 16.65 مليار دولار مع بنك أوف أميركا كوربوراتيون - أكبر مستوطنة مدنية مع كيان واحد في التاريخ الأمريكي - من أجل تسوية المطالبات الفدرالية والدولة ضد بنك أوف أمريكا وشركاتها التابعة السابقة والحالية، بما في ذلك المؤسسة المالية على مستوى البلاد وميريل لينش. وكجزء من هذا القرار العالمي، وافق البنك على دفع غرامة قدرها 5 بلايين دولار بموجب قانون إصلاح المؤسسات المالية والإنعاش وإنفاذها - وهو أكبر عقوبة على الإطلاق من جانب الوكالة - ويقدم مليارات الدولارات لإغاثة أصحاب المنازل المتضررين، بما في ذلك الأموال التي من شأنها أن تساعد في تحمل المسؤولية الضريبية نتيجة لتعديل الرهن العقاري، والتحمل أو الغفران. ولا تقوم المستوطنة بإطلاق سراح الأفراد من الاتهامات المدنية، كما أنها لا تعفي بنك أوف أميركا أو فروعها الحالية أو السابقة والشركات التابعة لها أو أي أفراد من الملاحقة الجنائية المحتملة.
وقال النائب العام هولدر "هذا القرار التاريخي - وهو أكبر تسوية من هذا القبيل - يتجاوز بكثير" تكلفة ممارسة الأعمال التجارية ". "وبموجب هذه التسوية، وافق البنك على دفع مبلغ 7 مليارات دولار كإغاثة لمكافح أصحاب المنازل والمقترضين والمجتمعات المحلية المتضررة من سلوك البنك، وهذا أمر مناسب نظرا لحجم ونطاق المخالفة المعنية".
وتعتبر هذه التسوية جزءا من الجهود المستمرة التي تبذلها فرقة العمل المعنية بالاحتيال المالي التابعة للرئيس أوباما ومجموعة عمل الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري التي استردت 36.65 مليار دولار حتى الآن للمستهلكين والمستثمرين الأمريكيين.
وقال النائب العام المساعد "ما يقرب من 17 مليار دولار، قرار اليوم مع بنك أوف أمريكا هو أكبر قسم وصلت من أي وقت مضى مع كيان واحد في التاريخ الأميركي". "لكن أهمية هذه التسوية لا تكمن فقط في حجمها، وهذا الاتفاق ملحوظ لأنه يحقق مساءلة حقيقية للشعب الأمريكي ويساعد على تصحيح الضرر الناجم عن سلوك بنك أمريكا من خلال حزمة مساعدات استهلاكية بقيمة 7 مليارات دولار يمكن أن تفيد مئات الآلاف من الأميركيين الذين لا يزالون يكافحون من أجل سحب أنفسهم من تحت الوزن من الازمة المالية ".
قامت دائرة العدل والبنك بتسوية العديد من التحقيقات المدنية الجارية في الدائرة فيما يتعلق بالتعبئة والتغليف والتسويق والبيع والترتيب والهيكلة وإصدار الرهن العقاري، وضمانات الديون المضمونة، وممارسات البنك المتعلقة بالتأمين وإصدار قروض الرهن العقاري . وتشمل التسوية بيان الحقائق، الذي اعترف البنك أنه باع مليارات الدولارات من رمبس دون الكشف للمستثمرين الحقائق الرئيسية حول نوعية القروض المضمونة. عندما انهارت رمبس، عانى المستثمرون، بما في ذلك المؤسسات المالية المؤمنة اتحاديا، من مليارات الدولارات من الخسائر. كما أقر البنك بأنه نشأ قروضا عقارية محفوفة بالمخاطر وقدم تحريفات بشأن نوعية تلك القروض إلى فاني ماي وفريدي ماك وإدارة الإسكان الاتحادية.
ومن القرار القياسي الذي تبلغ قيمته 16.65 بليون دولار، ستدفع ما يقرب من 10 بلايين دولار لتسوية المطالبات المدنية الاتحادية والولائية من جانب كيانات مختلفة تتعلق بمكتب إدارة السجلات، وكبار المسؤولين الإداريين، وأنواع أخرى من الاحتيال. سوف يدفع بنك أوف أميركا عقوبة مدنية بقيمة 5 مليارات دولار لتسوية مطالبات وزارة العدل بموجب قانون حماية حقوق الإنسان. سيتم دفع ما يقرب من 1.8 مليار دولار لتسوية المطالبات الاحتيال الاتحادية المتعلقة بنشر البنك وبيع الرهون العقارية، سيتم دفع 1.03 مليار دولار لتسوية المطالبات الاتحادية والادعاءات المالية من قبل المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع (فديك)، سيتم دفع 135.84 مليون دولار لتسوية مطالبات من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات. وبالإضافة إلى ذلك، سيتم دفع 300 مليون دولار لتسوية المطالبات من قبل ولاية كاليفورنيا، 45 مليون $ لتسوية المطالبات من ولاية ديلاوير، 200 مليون $ لتسوية المطالبات من ولاية إلينوي، 23 مليون $ لتسوية المطالبات من قبل كمنولث كنتاكي، و 75 مليون دولار لتسوية المطالبات من ولاية ميريلاند، و 300 مليون دولار لتسوية المطالبات من قبل ولاية نيويورك.
سيوفر بنك أوف أميركا ما تبقى من 7 بلايين دولار في شكل إغاثة لمساعدة مئات الآلاف من المستهلكين المتضررين من الأزمة المالية التي يعجل بها السلوك غير المشروع لبنك أوف أمريكا وميريل لينش وكونتريويد. وسيتخذ هذا التخفيف أشكالا مختلفة، بما في ذلك تعديلات القروض الرئيسية التي تؤدي إلى انخفاض عدد أصحاب المنازل الذين لم يعدوا تحت الماء على رهونهم، وأخيرا الحصول على حقوق ملكية كبيرة في منازلهم. وسوف تشمل أيضا القروض الجديدة للمقترضين الجديرين بالائتمان الذين يكافحون للحصول على قرض، والتبرعات لمساعدة المجتمعات المحلية على التعافي من الأزمة المالية، وتمويل المساكن المؤجرة بأسعار معقولة. وأخيرا، وافق بنك أوف أميركا على وضع أكثر من 490 مليون دولار في صندوق إعفاء ضريبي لاستخدامه للمساعدة في تحمل بعض الالتزامات الضريبية التي سيتكبدها المستهلكون الذين يتلقون أنواعا معينة من الإغاثة إذا فشل الكونغرس في توسيع نطاق تغطية الإعفاء الضريبي قانون تخفيف عبء الديون عن الإعفاء من الرهن العقاري لعام 2007.
وسيتم تعيين مراقب مستقل لتحديد ما إذا كان بنك أوف أمريكا يفي بالتزاماته. إذا أخفق بنك أوف أميركا في الوفاء بموافقته بحلول 31 أغسطس 2018، فإنه يجب عليه دفع تعويضات مقطوعة بمبلغ النقص إلى المنظمات التي ستستخدم الأموال لحسابات الفائدة على حساب حسابات المحامين في الدولة (إولتا) و نايبوروركس أمريكا، وهي منظمة غير ربحية وقائدة في توفير السكن بأسعار معقولة وتسهيل التنمية المجتمعية. وستستخدم المنظمات الأموال اللازمة لمنع الرهن وإعادة تنمية المجتمع المحلي، والمساعدة القانونية، وإسداء المشورة في مجال الإسكان، وتحقيق الاستقرار في الأحياء.
وكجزء من مجموعة عمل رمبس، أجرى مكتب المدعي العام الأمريكي في مقاطعة نيو جيرسي تحقيقا في تحقيقات في تحريفات أدلى بها ميريل لينش للمستثمرين في 72 رمبس في جميع أنحاء عامي 2006 و 2007. وكما يصف بيان الحقائق، وقال ميريل لينش بانتظام المستثمرين تم تقديم القروض التي تم توريقها للمقترضين الذين يحتمل أن يكونوا قادرين على سداد ديونهم. قدمت ميريل لينش هذه التمثيالت على الرغم من أنها عرفت، بناء على العناية الواجبة التي قامت بها على عينات من القروض، أن عددا كبيرا من تلك القروض كان لديه عيوب االكتتاب والامتثال، بما في ذلك 55٪ في تجمع واحد. وبالإضافة إلى ذلك، نادرا ما استعرضت ميريل لينش القروض غير المستندة إلى عينات للتأكد من أن العيوب التي لوحظت في العينات لم تكن موجودة في بقية البرك. كما تجاهلت ميريل لينش العناية الواجبة الخاصة بها والقروض الممنوحة التي حددها بائعو العناية الواجبة على أنها معيبة. وأدت هذه الممارسة أحد مستشاري ميريل لينش إلى "التساؤل عن سبب بذل العناية الواجبة" إذا كانت ميريل لينش ستسعى إلى تأمين القروض "بغض النظر عن القضايا".
"في الفترة التي سبقت الأزمة المالية، اشترت ميريل لينش المزيد والمزيد من القروض العقارية، وتعبئتها معا، وبيعتها في الأوراق المالية - حتى عندما كان البنك يعرف عدد كبير من تلك القروض معيبة"، وقال المحامي بولس J. فيشمان لمنطقة نيو جيرسي. "إن عدم الكشف عن المخاطر المعروفة يقوض ثقة المستثمرين في مؤسساتنا المالية. ان التسوية الحالية للاسعار، والتي تتضمن قرارا صادرا عن دعوى مكتبنا الوشيكة التي تبلغ مليارات الدولارات لعقوبات فيريا، تعكس خطورة الثغرات التي تسببت في خسائر مذهلة وأضرار اقتصادية أوسع ".
هذه التسوية أيضا يحل الشكوى المقدمة ضد بنك أوف أميركا في أغسطس 2018 من قبل مكتب المدعي العام في الولايات المتحدة للمنطقة الغربية من ولاية كارولينا الشمالية بشأن 850 مليون $ توريق. يقر بنك أوف أميركا بأنه قام بتسويق هذه التوريقات مدعومة برهونات "أولية" من البنك تم الحصول عليها من قبل الشركة وفقا لتوجيهات الاكتتاب. ومع ذلك، فإن بنك أوف أميركا يعرف أن عددا كبيرا من القروض في مجال الأمن هي رهن عقاري "بالجملة" نشأ عن طريق وسطاء الرهن العقاري، وأنه استنادا إلى تقاريره الداخلية، شهدت هذه القروض زيادة ملحوظة في عيوب الاكتتاب وانخفاض ملحوظ في الأداء. وبغض النظر عن هذه األخبار اإلخبارية، قام البنك ببيع هذه األسهم إلى مؤسسات مالية مدعومة اتحاديا دون أن يقوم أي طرف ثالث ببذل العناية الواجبة على القروض المضمونة دون الكشف عن وقائع أساسية للمستثمرين في وثائق الطرح المودعة لدى المجلس األعلى للسوق. تم رفع دعوى ذات صلة تتعلق بنفس التوريق من قبل المجلس الأعلى للتعليم ضد بنك أوف أميركا ويتم حلها أيضا كجزء من هذه التسوية.
وقال المحامي الأمريكي آن م. تومكينز للمقاطعة الغربية لولاية نورث كارولينا: "تشهد تسوية اليوم على حقيقة أن الاحتيال ساد كل مستوى من مستويات صناعة الرهن العقاري، بما في ذلك الأوراق المالية الرئيسية المزعومة، والتي شكلت أساس الشكوى التي قدمناها". "حتى المؤسسات ذات السمعة الطيبة مثل بنك أوف أميركا قد انحرفت إلى القوى الخبيثة من الجشع وقطع زوايا، ووضع الأرباح قبل عملائها. وبينما نتعامل مع آثار الانهيار المالي وإعادة بناء اقتصادنا، سنحمل الشركات المسؤولة التي ساهمت في الأزمة الاقتصادية. تسوية اليوم توضح أن مكتبي لن يجلس مكتوف الأيدي عندما يحدث الاحتيال في الفناء الخلفي ".
ويقوم مكتب المدعي العام الأمريكي في منطقة كاليفورنيا الوسطى بالتحقيق في ممارسات المنشأ والتوريق على الصعيد الوطني كجزء من جهود الفريق العامل المعني بالإصلاح. ويصف بيان الوقائع كيفية تمثيل البلد في العادة للمستثمرين أنه نشأ قروض على أساس معايير الاكتتاب التي صممت لضمان قدرة المقترضين على تسديد قروضهم، على الرغم من أن معلومات البلد تفيد بأن بعض المقترضين لديهم احتمال كبير بالتعثر عن قروضهم. كما أخفى على الصعيد الوطني من مستثمري البنك الوطني الرواندي استخدام "المبادئ التوجيهية الظل" التي تسمح للقروض للمقترضين الأكثر خطورة من المبادئ التوجيهية للاكتتاب في جميع أنحاء البلاد تسمح خلاف ذلك. وكان الدافع وراء نشأة المنشأ على نطاق البلد هو "قابلية البيع" للقروض، وكانت البلد على استعداد لإصدار "قروض استثنائية" (أي القروض التي تخرج عن نطاق مبادئه التوجيهية المتعلقة بالتأمين) ما دام يمكن بيع القروض وما يصاحب ذلك من مخاطر. وأدى ذلك إلى توسيع نطاق قروضه لتشمل على سبيل المثال قروض "المتطرفة ألت-A"، التي وصفها أحد المسؤولين التنفيذيين في جميع أنحاء البلد بأنه "منتج خطير"، على الرغم من أن البلد لم يتمكن من إخبار المستثمرين بأن هذه القروض نشأت خارج نطاق البلد المبادئ التوجيهية الاكتتاب. على الصعيد الوطني كان يعرف أن هذه القروض الاستثنائية كانت أداء أسوأ بكثير من القروض التي نشأت من دون استثناءات، على الرغم من أنها لم تكشف هذه الحقيقة للمستثمرين.
وقال المدعي العام الامريكى ستيفانى يونيكورا لمنطقة وسط كاليفورنيا "ان منطقة كاليفورنيا المركزية اخذت زمام المبادرة فى تحقيق الادارة فى مؤسسة كونتري وايد المالية". "أدت ممارسات التوريق غير السليمة في جميع أنحاء البلاد إلى خسائر مالية تقدر بمليارات الدولارات للمؤسسات المالية المؤمنة اتحاديا. ويسرنا أن هذا التحقيق أسفر عن انتعاش بقيمة مليارات الدولارات لتعويض الولايات المتحدة عن الخسائر الناجمة عن سوء سلوك البلاد ".
بالإضافة إلى المسائل المتعلقة بتوريق الرهون العقارية السامة، تسوية اليوم أيضا يحل المطالبات الناشئة عن التحريف المقدمة إلى الجهات الحكومية بشأن نشأة الرهون العقارية السكنية.
وقد أجرى مكتب المدعي العام في المقاطعة الجنوبية في نيويورك، إلى جانب مكتب المفتش العام التابع للوكالة الاتحادية لتمويل الإسكان والمفتش العام الخاص لبرنامج الإغاثة في الأصول المضطربة، تحقيقات في إنشاء قروض عقارية سكنية معيبة من جانب شعبة أسواق المستهلكين في البلد وقسم إقراض التجزئة في بنك أوف أميركا، فضلا عن البيع الاحتيالي لهذه القروض إلى المؤسسات التي ترعاها الحكومة فاني ماي وفريدي ماك ("غس"). ويجرى التحقيق في هذه الممارسات، فضلا عن ثلاث دعاوى قضائية خاصة بالإبلاغ عن المخالفات بموجب قانون المطالبات الخاطئة، فيما يتعلق بهذه التسوية. وكجزء من التسوية، وافقت كل من البلد وبنك أمريكا على دفع مبلغ بليون دولار لتسوية مسؤوليتهما بموجب قانون المطالبات الخاطئة. كما أن عقوبة فيريا التي يدفعها بنك أوف أميركا كجزء من التسوية تحل أيضا مطالبات الحكومة ضد بنك أوف أميركا و كونتريويد تحت فيريا للحصول على قروض باعت الاحتيال إلى فاني ماي وفريدي ماك. وبالإضافة إلى ذلك، أدلى على مستوى البلد وبنك أوف أمريكا القبول بشأن سلوكهم، بما في ذلك أنهم كانوا على علم بأن العديد من القروض العقارية السكنية التي قدمت إلى المقترضين معيبة، أن العديد من التصريحات والضمانات التي قدموها إلى غس حول نوعية كانت القروض غير دقيقة، وأنها لم تقدم تقارير ذاتية عن قروض الرهن العقاري التي حددتها داخليا بأنها معيبة.
وقال المحامي الأمريكي بريت بهارارا في المنطقة الجنوبية من نيويورك: "على مدى سنوات، قام بنك كانتريويد وبنك أوف أميركا بتفريغ قروض الرهن العقاري السامة على المؤسسات التي ترعاها الحكومة فاني ماي وفريدي ماك مع اعترافات خاطئة بأن القروض كانت استثمارات جيدة". "وقد حصل هذا المكتب بالفعل على حكم هيئة المحلفين من الاحتيال وحكم لأكثر من مليار دولار ضد البلاد وبنك أمريكا للانخراط في سلوك مماثل. والآن، فإن هذه التسوية، التي تتطلب من البنك دفع مليار دولار آخر لبيانات خاطئة إلى غس، لا تزال ترسل رسالة واضحة إلى وول ستريت بأن الاحتيال العقاري لا يمكن أن يكون تكلفة القيام بالأعمال التجارية ".
أجرى مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشرقية في نيويورك، بالتعاون مع شركائه من إدارة الإسكان والتنمية الحضرية، تحقيقا لمدة عامين حول ما إذا كان بنك أوف أميركا قد قام عن علم بالقروض المؤمنة من قبل إدارة الإسكان الفيدرالية في انتهاك للتطبيق المبادئ التوجيهية الاكتتاب. وقد خلص التحقيق إلى أن البنك تسبب في قيام سلطة الإسكان الاتحادية بتأمين القروض التي لم تكن مؤهلة للحصول على تأمين الرهن العقاري من هيئة الإسكان. ونتيجة لذلك، تكبدت هود مئات الملايين من الدولارات من الخسائر. وعلاوة على ذلك، فإن العديد من المقترضين من بنك أوف أمريكا قد تعثرت في قروض الرهن العقاري الخاصة بهيئة الإسكان الفدرالية وفقدت أو هي في طور فقدان منازلهم إلى الرهن.
وقال المحامي الامريكى لوريتا ايه لينتش للمنطقة الشرقية بنيويورك "ان بنك امريكا يؤدى دورا حاسما فى القروض المنزلية" كمؤشر مباشر للقروض المؤمنة من ادارة الاغذية والعقاقير ". "إنها حارس بوابة يعهد إليه بسلطة تخصيص أموال حكومية مخصصة لتسهيل إقراض الرهن العقاري لأول مرة وذوي الدخل المنخفض، وأصحاب المنازل من كبار السن وغيرهم ممن يسعون أو يمتلكون منازل في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك العديد من الذين يعيشون في المنطقة الشرقية من نيويورك. وفي الحصول على مبلغ 800 مليون دولار، وتخفيف الاغاثة لمالكي المنازل المضطربين، لم نقم فقط بضمان انتصاف هادف لسلوك البنك، ولكننا أرسلنا رسالة قوية للردع ".
وقال ريا كيمبل ديغنام، المدير الإقليمي لمكتب أتلانتا التابع للمجلس الأعلى للأوراق المالية: "لقد فشل بنك أوف أميركا في الإفصاح الدقيق والكامل للمستثمرين، وأن سلوكه غير القانوني أبقى المستثمرين في الظلام". واضاف "ان المطالبة باقتراف مخالفات كجزء من اتفاق بنك امريكا على حل الاتهامات الصادرة عن مجلس الشورى اليوم تقدم مستوى اضافيا من المساءلة عن انتهاكها لقوانين الاوراق المالية الفيدرالية".
وقال وزير الإسكان والتنمية الحضرية في الولايات المتحدة جوليان كاسترو "إن تسوية اليوم مع بنك أوف أمريكا خطوة هامة أخرى في جهود إدارة أوباما لتوفير الإغاثة لمالكي المنازل الأمريكيين الذين أصيبوا بأزمة السكن". "هذه التسوية العالمية ستعزز صندوق فا و جيني ماي، وسوف توفر 7 مليارات دولار في الإغاثة الاستهلاكية مع التركيز على مساعدة المقترضين في المناطق التي كانت الأكثر تضررا خلال الأزمة. وستواصل وزارة العمل والعدل العمل مع وزارة العدل والمدعين العامين في الولاية والشركاء الآخرين لاتخاذ الإجراءات المناسبة لمساءلة المؤسسات المالية وتزويد المستهلكين بالإغاثة التي يحتاجونها للبقاء في منازلهم. ولا تزال هود ملتزمة بتعزيز الانتعاش السكني وخلق المزيد من الفرص للنجاح الأميركيين ".
وقال المفتش العام بالوكالة مايكل ب. ستيفنس من منظمة ففا-أويغ: "قام بنك أوف أميركا والبنوك التي اشترتها بمليارات الدولارات من الرهون العقارية المعيبة". "تعرض المستثمرون، بما في ذلك فاني ماي وفريدي ماك، لخسائر فادحة من خلال شراء رمبس من بنك أوف أميركا، على مستوى البلاد وميريل لينش لا يعرفون عن تلك العيوب. وتسوية اليوم خطوة مهمة، ولكن ليس بأي حال من الأحوال، من جانب منظمة ففا-أوغ وشركائها المكلفين بإنفاذ القانون لمحاسبة أولئك الذين ارتكبوا أعمال غش وخداع ".
كما أجرى المحامون العامون في كاليفورنيا وديلاوير وأيلينوي وكنتاكي وماريلاند ونيويورك تحقيقات ذات صلة كانت حاسمة في تحقيق هذه التسوية. بالإضافة إلى ذلك، تسوية تسوية التحقيقات التي أجرتها لجنة الأوراق المالية والبورصة (سيك) والتقاضي رفعت من قبل شركة التأمين على الودائع الاتحادية (فديك).
مجموعة عمل رمبس هي جهود فيدرالية وحكومية لإنفاذ القانون تركز على التحقيق في حالات الغش والإساءة في سوق رمبس التي ساعدت على حدوث الأزمة المالية لعام 2008. مجموعة عمل رمبس يجمع أكثر من 200 المحامين والمحققين والمحللين والموظفين من عشرات الوكالات الحكومية والولاية الاتحادية بما في ذلك وزارة العدل، 10 مكاتب المحامين الأميركيين، ومكتب التحقيقات الفيدرالي، ولجنة الأوراق المالية والبورصة (سيك)، وإدارة (هود) ومكتب المفتش العام التابع ل هود ومكتب ففا-أوغ ومكتب المفتش العام الخاص لبرنامج الإغاثة من الأصول المضطربة ومكتب المفتش العام التابع لمجلس الاحتياطي الاتحادي ومجلس استعادة المساءلة والشفافية وشبكة إنفاذ الجرائم المالية، وأكثر من 10 مكاتب عامة للمحامين العامين في جميع أنحاء البلاد.
ويرأس الفريق العامل رمبس المدير التنفيذي خمسة من الرؤساء المشاركين: مساعد المدعي العام للشعبة المدنية ستيوارت ديليري، مساعد المدعي العام للشعبة الجنائية ليزلي كالدويل، مدير شعبة الإنفاذ سيك أندرو سيريسني، المحامي الأمريكي ل مقاطعة كولورادو جون والش ونيويورك النائب العام اريك سنيدرمان.
وقاد التحقيقات المحاميون الأمريكيون المساعدون ليتيشيا فاندهار من مقاطعة نيو جيرسي؛ دان ريان ومارك أودوليو من المنطقة الغربية من ولاية كارولينا الشمالية؛ جورج كاردونا ولي ليدمان من وسط كارولينا؛ ريتشارد هايز وكينيث أبيل من المنطقة الشرقية من نيويورك؛ وبيير أرماند وجيمي ناواداي من المنطقة الجنوبية من نيويورك.
تعرف على المزيد حول مجموعة عمل رمبس وفرقة العمل المعنية بالاحتيال المالي في: stopfraud. gov.
مواد ذات صلة:
JUSTICE. GOV.
ليفت كولومن أرشيف إمكانية الوصول أدوب ريدر فويا لا يوجد مخالفة قانون المعلومات الجودة سياسة الخصوصية السياسات القانونية & أمب؛ ديسكليمرز العمود الأيمن وسائل الاعلام الاجتماعية للموظفين مكتب المفتش العام الحكومة المفتوحة الكتابة العادية USA. gov بوسينيسوسا.
| 950 بنسيلفانيا أفينو، نو واشنطن، دس 20530-0001.
دويتشه بنك في 190 مليون دولار تسوية تزوير العملة.
نيويورك - رويترز - وافقت شركة ديوتسش بانك أغ على دفع 190 مليون دولار لتسوية دعاوى قضائية ضد الولايات المتحدة تتهمها بتزوير الأسعار في سوق صرف العملات الأجنبية التي تبلغ قيمتها 5.1 تريليون دولار تقريبا.
المقرض الألماني هو 15 من 16 بنكا لتسوية التقاضي المستثمر الخاص، لدفع تعويضات إجمالية قدرها 2.31 مليار $. فقط كريدي سويس المجموعة أغ لم تستقر.
تم توضيح التسوية الأولية لشركة ديوتسش بانك في الإيداعات يوم الجمعة مع المحكمة المحلية الأمريكية في مانهاتن، وتتطلب موافقة القاضي. ونفى البنك مخالفاته.
ورفضت تروي غرافيت المتحدثة باسم دويتشه بنك التعليق، كما قالت المتحدثة باسم كريدي سويس نيكول شارب.
واتهم المستثمرون المصارف بالتآمر للتلاعب بالمعدلات القياسية للعملة الرئيسية، بما في ذلك معدلات الإغلاق الفوري لوي / رويترز، أو الإصلاح، من خلال تبادل الأوامر السرية والمعلومات التجارية لتنسيق استراتيجياتها.
وادعي أنه تم التلاعب من خلال غرف الدردشة مع أسماء مثل & لدكو؛ و كارتيل & رديقو؛ و & لدكو؛ المافيا، & رديقو؛ والتكتيكات المعروفة باسم & لدكو؛ تشغيل الجبهة، & رديقو؛ & لدكو؛ ضجيجا إغلاق & رديقو؛ و & لدكو؛ اللوحة الشاشة. & رديقو؛
وجاءت هذه الدعاوى في أعقاب تحقيقات تزوير العملة في جميع أنحاء العالم، مما أدى إلى غرامات بلغت نحو 10 مليارات دولار لعدة بنوك كبيرة.
وفي يوم الجمعة، قام بنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي بفرض غرامة على شركة هسك هولدينغز بلك 175 مليون دولار بسبب إخفاقها في مراقبة تجار العملات بشكل صحيح.
تسوية دويتشه بنك هي الخامسة أكبر في التقاضي المستثمرين، بعد تسويات 402 مليون $ مع سيتي جروب، 384 مليون $ مع باركليز، 285 مليون $ مع هسك، و 255 مليون $ مع البنك الملكي في اسكتلندا.
المستثمرين و [رسقوو]؛ شركات القانون، سكوت وسكوت وهوسفيلد لب، ودعا اتفاق دويتشه بنك ودقوو]؛ أكثر من معقول & رديقو؛ نظرا لأن البنك كان لدكو؛ مؤشرات أقل من المسؤولية & رديقو؛ من غيرها.
البنوك الأخرى التي استقرت هي بنك أوف أميركا وبنك طوكيو وميتسوبيشي يو اف جي و بي إن بي باريبا وجولدمان ساكس وجيه بي مورغان تشيس ومورجان ستانلي والبنك الملكي الكندي وسوسيتيه جنرال وستاندرد تشارترد و يو بي إس.
وقد رفع الادعاء الامريكى بشكل منفصل تهم جنائية تتعلق بتزوير العملة ضد ستة تجار.
واحد، مارك جونسون، الذي قاد مرة واحدة هسك مكتب التداول النقدي النقد الأجنبي العالمي، ذهب في المحاكمة هذا الأسبوع في بروكلين، نيويورك، على التزوير الأسلاك ورسوم التآمر.
والقضية هي: إعادة تقييم أسعار الصرف الأجنبي مكافحة الاحتكار التقاضي، المحكمة المحلية في الولايات المتحدة، المنطقة الجنوبية من نيويورك، رقم 13-07789.
تأخرت جميع الاقتباسات لمدة 15 دقيقة على الأقل. انظر هنا للحصول على قائمة كاملة من التبادلات والتأخير.
No comments:
Post a Comment